- Logistyka ludzi, dokumentów, podróży i zaopatrzenia
Pokazuje zaplecze jako system wąskich gardeł, dostawców, pośredników, transportu i bezpiecznych miejsc.
- FATF, wywiad finansowy, zamrażanie i prawa jednostki
Wyjaśnia standardy FATF, zgłoszenia transakcji, rolę FIU, współpracę, sankcje i konfiskatę oraz gwarancje proceduralne dla osób objętych środkami.
- Dochodzenie finansowe w sprawach terrorystycznych
Opisuje pytania, źródła danych, współpracę instytucji i logikę łączenia przepływu środków z osobami oraz zdarzeniami, z uwzględnieniem praw jednostki.
Logistyka i przeciwdziałanie finansowaniu
Artykuły z obszaru „Logistyka i przeciwdziałanie finansowaniu” porządkują najważniejsze pojęcia, mechanizmy, dowody i zastosowania praktyczne związane z tym tematem.