- Firmy, organizacje non-profit i legalne przykrycie
Omawia nadużycie podmiotów, działalność mieszaną, beneficjenta rzeczywistego, governance i due diligence.
- Crowdfunding, płatności cyfrowe i kryptoaktywa
Analizuje małe wpłaty, kampanie podszywające się pod cele humanitarne, platformy, procesory i blockchain analytics.
- Finansowanie i wsparcie przez państwo
Rozróżnia pieniądze, broń, szkolenie, schronienie, wywiad i ochronę dyplomatyczną. Omawia problem kontroli proxy, dowodu przypisania i sankcji.
Podmioty i technologie finansowe
Artykuły z obszaru „Podmioty i technologie finansowe” porządkują najważniejsze pojęcia, mechanizmy, dowody i zastosowania praktyczne związane z tym tematem.